律师随笔
“时时彩”骗局被西安警方破获
作者：马杰 律师 时间：2017年06月08日
西安破获上亿元特大网络诈骗案 刑拘113人2017-05-17 11:15:42 华商网冒充美女交友为饵，诱骗购买网络彩票，涉案上亿元，受害人分布全国各地，案件在陕西乃至全国都罕见。作案手法：购买市民个人信息，引诱他们在“时时彩”网络平台下注，输赢全是后台掌控。
这起特大网络新型犯罪案件刑拘了113名犯罪嫌疑人，受害人分布全国各地，涉案资金上亿元……
这个网络诈骗团伙以美女交友为诱饵，让受害者一步步落入陷阱，最终在他们的网络彩票平台上下注，输得血本无归。据介绍，此案涉案人员较多，受害人较多，涉案金额较大，在陕西乃至全国也较为罕见。22笔约4.5万元输给了网络彩票平台
“案子浮出水面是源于2017年1月13日的一起报警。”西安市公安局高新分局刑侦大队大队长杨晓军昨日说。
当时，受害者向西安高新警方报警称，他在网上被骗，对方引诱他在一个名为“时时彩”的网站上买彩票，最终22笔交易输掉了4.5万余元。
“2016年12月初，受害人在微信上认识了一个年轻貌美的女孩，对方称自己是做彩票投资的，可以一起发财致富，介绍受害人在‘时时彩’购买网络彩票。”杨晓军说，具体玩法是0至9之间押5位数，可押大小、押单双以及具体数字。可一次押五位数，也可一次只押一个数，十分钟开一次奖。“用现金购买网络虚拟货币，在网络平台投注、开奖。一次押一个数字相当于两元，押对了根据不同玩法直接返入虚拟账户中，押错了直接从虚拟账户中扣。”
“这名女孩给受害人不时地灌输自己挣了钱，还发给受害人许多自己赢钱的截图，最终使得受害人坠入陷阱。”杨晓军说。
受害者均是男性
年龄为30岁~50岁
怀疑是团伙作案，且受害人分布广泛，西安警方成立专案组，经过三个月侦查，发现这个网络彩票平台指向了3家位于西安的电子讯息咨询类公司，这三家公司的幕后老板均是一名林姓男子。
“林某2015年来到西安，在高新区繁华区域租用写字楼，利用网络招募大量团伙成员进行培训。然后购买大量市民的电话号码、QQ号、微信号和受害者取得联系。”警方介绍，“团伙成员冒充年轻美女、单身富婆、富二代子女等，利用网络聊天软件和受害人聊天，引诱他们购买网络非法彩票。”据警方统计，受害者均是男性，年龄为30岁~50岁。
“每家公司有三四十名员工。幕后老板不露面，各公司由总监代为管理，公司内有行政部门和营销部门，营销部门由多个营销小队组成，每个小队又由若干营销顾问组成。”高新警方称，这个平台开奖的五位数字全部由后台操作，是可控制的。
在公司的宣传墙上，贴满了各种鼓励打气的标语，还会把业绩好的“优秀员工”的工资单贴在上面。
该团伙4个月非法获利5000余万
2017年5月5日下午2时许，高新警方在获取大量证据后，决定在这三个公司同时收网。“我们抽调了200余名警力，将这个团伙头目、公司负责人、财务、主管和各营销成员全部抓获，现场就抓获涉案人员203人，缴获涉案电脑200余台以及大量其他作案工具。”
初步统计，该团伙每个公司月均交易额高达400多万，仅2017年1至4月该团伙非法获利5000余万元，涉案资金上亿元，案件受害者遍布全国各地。目前高新警方依法刑事拘留犯罪嫌疑人113人。专案组正在对涉案线索进行追查，大力追缴涉案账款。
警方说，近年来虚假期货交易、股票交易、彩票交易平台层出不穷，“对于这些投资平台，市民一定要擦亮眼睛，要选择有国家资质的。此外，法律规定凡利用网络销售的彩票均系违法的。”警方提醒，如有人曾遭此不法侵害，请与公安高新分局刑警大队联系，电话029-86753977。
>>对话受害者
对方称垫钱帮我赌回本
昨日华商报记者对话了这起案件最初报警的受害人洪某。
华商报：你和对方是怎么认识的？
洪某：2016年12月3日，一个头像非常漂亮的女孩加了我的微信，平时我俩也就聊聊天。直到12月中旬的一天，闲聊时她说:“最近忙得要死，投资彩票呢，等赚了钱请你吃饭。”当时她并没有过多介绍投资彩票这个事。
华商报：对方是放长线钓大鱼吗？
洪某：应该从那个时候，对方看我不排斥投资彩票，再接下来的几天对方时不时地给我介绍投资彩票的事。
华商报：当时你有些心动了？
洪某：我上过她玩的那个平台网站，看了一下操作还是比较简单的。但当时还没勇气去玩，怕被骗。直到去年12月下旬，对方给我发了几张她投资彩票赚钱的截图，赢了好几十万。我心动了，她说可以带着我玩玩。
华商报：第一次赚了？
洪某：去年年底最后几天，我第一次投了50元，在她的指导下第一局就赢了7元，后面几局也基本是赚的。随后的两三天我陆陆续续投了几千元进去，也确实赚了几百元。之后对方一直引诱我加大投资，那时就想等赚得多一些就不玩了。可就在2017年1月初，一两天的时间里，我就一下子输掉了2.5万元。
华商报：你没有收手，最终输了更多？
洪某：我想收手的，对方给我道歉，说让我输钱了实在不好意思，一边给我道歉一边引诱我再投钱翻本。她说，让我拿2万出来，她出3万，5天就能帮我挽回损失。
华商报：就因为她说她也出资帮你，你放下了戒备？
洪某：她不停地强调，赢的钱分文不要，只是帮我挽回损失。我就用网贷平台借了2万元投了进去。可那天我把钱投进平台，她就改了密码。又过了几天我要来密码发现，账户的钱全输光了，她根本没有投钱进去。
华商报：她拉黑你了吗？
洪某：就在我知道她是托，拉我进坑的情况下，她还解释说自己3万元没投的原因，还忽悠我继续投钱回本。我就去报了警。本组稿件由华商报记者谢涛采写摄影赵彬
这起特大网络新型犯罪案件刑拘了113名犯罪嫌疑人，受害人分布全国各地，涉案资金上亿元……
这个网络诈骗团伙以美女交友为诱饵，让受害者一步步落入陷阱，最终在他们的网络彩票平台上下注，输得血本无归。据介绍，此案涉案人员较多，受害人较多，涉案金额较大，在陕西乃至全国也较为罕见。22笔约4.5万元输给了网络彩票平台
“案子浮出水面是源于2017年1月13日的一起报警。”西安市公安局高新分局刑侦大队大队长杨晓军昨日说。
当时，受害者向西安高新警方报警称，他在网上被骗，对方引诱他在一个名为“时时彩”的网站上买彩票，最终22笔交易输掉了4.5万余元。
“2016年12月初，受害人在微信上认识了一个年轻貌美的女孩，对方称自己是做彩票投资的，可以一起发财致富，介绍受害人在‘时时彩’购买网络彩票。”杨晓军说，具体玩法是0至9之间押5位数，可押大小、押单双以及具体数字。可一次押五位数，也可一次只押一个数，十分钟开一次奖。“用现金购买网络虚拟货币，在网络平台投注、开奖。一次押一个数字相当于两元，押对了根据不同玩法直接返入虚拟账户中，押错了直接从虚拟账户中扣。”
“这名女孩给受害人不时地灌输自己挣了钱，还发给受害人许多自己赢钱的截图，最终使得受害人坠入陷阱。”杨晓军说。
受害者均是男性
年龄为30岁~50岁
怀疑是团伙作案，且受害人分布广泛，西安警方成立专案组，经过三个月侦查，发现这个网络彩票平台指向了3家位于西安的电子讯息咨询类公司，这三家公司的幕后老板均是一名林姓男子。
“林某2015年来到西安，在高新区繁华区域租用写字楼，利用网络招募大量团伙成员进行培训。然后购买大量市民的电话号码、QQ号、微信号和受害者取得联系。”警方介绍，“团伙成员冒充年轻美女、单身富婆、富二代子女等，利用网络聊天软件和受害人聊天，引诱他们购买网络非法彩票。”据警方统计，受害者均是男性，年龄为30岁~50岁。
“每家公司有三四十名员工。幕后老板不露面，各公司由总监代为管理，公司内有行政部门和营销部门，营销部门由多个营销小队组成，每个小队又由若干营销顾问组成。”高新警方称，这个平台开奖的五位数字全部由后台操作，是可控制的。
在公司的宣传墙上，贴满了各种鼓励打气的标语，还会把业绩好的“优秀员工”的工资单贴在上面。
该团伙4个月非法获利5000余万
2017年5月5日下午2时许，高新警方在获取大量证据后，决定在这三个公司同时收网。“我们抽调了200余名警力，将这个团伙头目、公司负责人、财务、主管和各营销成员全部抓获，现场就抓获涉案人员203人，缴获涉案电脑200余台以及大量其他作案工具。”
初步统计，该团伙每个公司月均交易额高达400多万，仅2017年1至4月该团伙非法获利5000余万元，涉案资金上亿元，案件受害者遍布全国各地。目前高新警方依法刑事拘留犯罪嫌疑人113人。专案组正在对涉案线索进行追查，大力追缴涉案账款。
警方说，近年来虚假期货交易、股票交易、彩票交易平台层出不穷，“对于这些投资平台，市民一定要擦亮眼睛，要选择有国家资质的。此外，法律规定凡利用网络销售的彩票均系违法的。”警方提醒，如有人曾遭此不法侵害，请与公安高新分局刑警大队联系，电话029-86753977。
>>对话受害者
对方称垫钱帮我赌回本
昨日华商报记者对话了这起案件最初报警的受害人洪某。
华商报：你和对方是怎么认识的？
洪某：2016年12月3日，一个头像非常漂亮的女孩加了我的微信，平时我俩也就聊聊天。直到12月中旬的一天，闲聊时她说:“最近忙得要死，投资彩票呢，等赚了钱请你吃饭。”当时她并没有过多介绍投资彩票这个事。
华商报：对方是放长线钓大鱼吗？
洪某：应该从那个时候，对方看我不排斥投资彩票，再接下来的几天对方时不时地给我介绍投资彩票的事。
华商报：当时你有些心动了？
洪某：我上过她玩的那个平台网站，看了一下操作还是比较简单的。但当时还没勇气去玩，怕被骗。直到去年12月下旬，对方给我发了几张她投资彩票赚钱的截图，赢了好几十万。我心动了，她说可以带着我玩玩。
华商报：第一次赚了？
洪某：去年年底最后几天，我第一次投了50元，在她的指导下第一局就赢了7元，后面几局也基本是赚的。随后的两三天我陆陆续续投了几千元进去，也确实赚了几百元。之后对方一直引诱我加大投资，那时就想等赚得多一些就不玩了。可就在2017年1月初，一两天的时间里，我就一下子输掉了2.5万元。
华商报：你没有收手，最终输了更多？
洪某：我想收手的，对方给我道歉，说让我输钱了实在不好意思，一边给我道歉一边引诱我再投钱翻本。她说，让我拿2万出来，她出3万，5天就能帮我挽回损失。
华商报：就因为她说她也出资帮你，你放下了戒备？
洪某：她不停地强调，赢的钱分文不要，只是帮我挽回损失。我就用网贷平台借了2万元投了进去。可那天我把钱投进平台，她就改了密码。又过了几天我要来密码发现，账户的钱全输光了，她根本没有投钱进去。
华商报：她拉黑你了吗？
洪某：就在我知道她是托，拉我进坑的情况下，她还解释说自己3万元没投的原因，还忽悠我继续投钱回本。我就去报了警。本组稿件由华商报记者谢涛采写摄影赵彬
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电话：17691158…
