成功案例
南平警方摧毁一300余人虚假黄金股票交易诈骗团伙，涉案上亿元！
作者：德来颂律所 律师 时间：2019年03月14日
围绕中央部署的扫黑除恶专项斗争要求，实现“深挖根治”阶段性目标，南平警方加大扫黑除恶治乱力度，深入开展打击电信网络诈骗违法犯罪活动。
近日，经过1个多月的缜密侦查，南平市公安局摧毁一个涉案金额高达上亿元的电信网络诈骗团伙，捣毁福州、泉州以及黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地15个电信网络诈骗犯罪窝点，抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑等物品，将该诈骗团伙的上线、下线及诈骗平台的技术维护人员全链条一网打尽。
案发误信“老师” 投资36万元只剩3万元
邵武市的沙女士是一个股民，她在去年5月被一个名为“全国股友之家”微信群里的“老师”鼓动加入了一个叫做“陆港资本”的股票交易平台。
按照“老师”的指示，沙女士操作了一段时间后，账面上显示赚了一些钱。后来，“老师”又鼓动沙女士参加一个操作股票的战队，但要30万元才能加入。
这时，群里平常和沙女士聊天的几个好友（张晓白备注：这些就是托儿）也声称加了个这个战队，并赚了很多钱。沙女士便跟着注入36万元，按照“老师”的指示进行操作。
但仅仅过了四周，沙女士的36万元就亏得只剩下3万元。在家人的提示下，沙女士到邵武当地正规证券公司咨询，这才知道该平台根本不存在。当沙女士将剩余的3万元转出后，再登录该平台时，发现已无法登录。沙女士此时才怀疑其中有诈，于2018年12月18日向邵武市公安局报案。
追踪
持续奋战 10余天查出庞大诈骗团伙接警后，邵武市公安局经初步侦查，发现“陆港资本”平台极可能是一个投资诈骗网络平台，随即向南平市公安局反诈骗和合成作战中心报告。
南平市公安局接到报告后，迅速成立专案工作组展开深入调查。在短短的10余天内，便逐步查清了该犯罪团伙的组织构架、窝点分布、资金流向等情况。民警发现，嫌疑人黄某在网上设立并操纵“陆港资本”(后期更名为“中港投资”)和“普瑞斯”等平台。黄某组织林某长等多名骨干成员在福州、泉州、南平等地设立多个诈骗窝点。大量招募工作人员，冒充“白富美”，在网上拉拢投资者到其设立的交易平台进行投资操作。而这个交易平台为黄某诈骗团伙非法私自搭建的封闭系统，黄某等人通过后台操纵交易盈亏，不仅表面上从中赚取交易佣金，而且还在暗中操纵受害人交易行情诈骗本金，大量非法获取受害人钱财。经统计，该诈骗团伙的涉案金额竟高达上亿元。收网跨省打击 上线下线全链条一网打尽为将该团伙一网打尽，专案组不仅对该诈骗团伙成员全面侦查，还将设计该诈骗网络平台及技术维护的犯罪团伙纳入侦查目标。经过专案组网络技术人员多日的连夜奋战，终于查清了远在黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地的该诈骗网络平台技术人员情况。在初步掌握黄某等10余名主要犯罪嫌疑人具体活动情况后，专案指挥部迅速组织市县两级公安机关共500余名警力，赶赴福州、泉州以及黑龙江、湖南、广东等多地做好抓捕准备。1月21日14时整，随着专案指挥部的一声令下，15个抓捕小组统一展开抓捕行动，一举摧毁了15个涉嫌网络诈骗犯罪窝点，当场抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑、10余辆涉案车辆，查获银行卡1000余张，冻结涉案银行卡内资金1700余万元。提醒“剧本”揭秘 “白富美”诱骗海外高级白领经侦查，民警发现该诈骗团伙分别设立了“中港投资”和“普瑞斯”两个平台，其中“中港投资”平台主要是针对内地具体投资需求的群众，而“普瑞斯”平台则是专门针对港澳台及海外的高知识华人阶层。
该诈骗团伙制作统一的剧本，大量雇佣青年男女，组织培训，利用微信、QQ等网络社交软件，在网上冒充“白富美”或成功白领人士，向受害人宣传虚假的投资赚钱经验，抛出高额利润引诱受害人投资。再使用制定好的“话术”及所谓的“内幕”消息，逐步诱导对方在虚假的投资平台上进行买卖黄金、操作股票等交易，并最终以各项佣金、手续费、亏损等骗取受害人的钱款。警方提示：微信、QQ等网上交友要谨慎，在不确认对方身份的情况下千万不要涉及金钱来往，更不要轻易相信高收益、高回报的投资产品。不要轻易相信网络平台推送的股市信息，在网络平台遇到陌生人介绍所谓的“炒股大神”“内幕信息”等服务和渠道，或在网络中遇到自称某机构或公司发展会员带人“建仓”提供“个股”时，一定要擦亮眼睛。
民警也提醒求职的年轻人，要通过正规渠道找工作。不要被高额的抽成所诱惑而参与实施诈骗，进行违法犯罪活动迟早会受到法律严惩，到时就后悔莫及了。
在此提醒大家，被诱导做外汇黄金 股指期权 个股期权 数字货币的受害者，都及时报警，及时联系专业人员获取相关法律帮助。我司专业代理金融诈骗案件，已成功帮助大批受害者追回被骗损失。
近日，经过1个多月的缜密侦查，南平市公安局摧毁一个涉案金额高达上亿元的电信网络诈骗团伙，捣毁福州、泉州以及黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地15个电信网络诈骗犯罪窝点，抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑等物品，将该诈骗团伙的上线、下线及诈骗平台的技术维护人员全链条一网打尽。
案发误信“老师” 投资36万元只剩3万元
邵武市的沙女士是一个股民，她在去年5月被一个名为“全国股友之家”微信群里的“老师”鼓动加入了一个叫做“陆港资本”的股票交易平台。
按照“老师”的指示，沙女士操作了一段时间后，账面上显示赚了一些钱。后来，“老师”又鼓动沙女士参加一个操作股票的战队，但要30万元才能加入。
这时，群里平常和沙女士聊天的几个好友（张晓白备注：这些就是托儿）也声称加了个这个战队，并赚了很多钱。沙女士便跟着注入36万元，按照“老师”的指示进行操作。
但仅仅过了四周，沙女士的36万元就亏得只剩下3万元。在家人的提示下，沙女士到邵武当地正规证券公司咨询，这才知道该平台根本不存在。当沙女士将剩余的3万元转出后，再登录该平台时，发现已无法登录。沙女士此时才怀疑其中有诈，于2018年12月18日向邵武市公安局报案。
追踪
持续奋战 10余天查出庞大诈骗团伙接警后，邵武市公安局经初步侦查，发现“陆港资本”平台极可能是一个投资诈骗网络平台，随即向南平市公安局反诈骗和合成作战中心报告。
南平市公安局接到报告后，迅速成立专案工作组展开深入调查。在短短的10余天内，便逐步查清了该犯罪团伙的组织构架、窝点分布、资金流向等情况。民警发现，嫌疑人黄某在网上设立并操纵“陆港资本”(后期更名为“中港投资”)和“普瑞斯”等平台。黄某组织林某长等多名骨干成员在福州、泉州、南平等地设立多个诈骗窝点。大量招募工作人员，冒充“白富美”，在网上拉拢投资者到其设立的交易平台进行投资操作。而这个交易平台为黄某诈骗团伙非法私自搭建的封闭系统，黄某等人通过后台操纵交易盈亏，不仅表面上从中赚取交易佣金，而且还在暗中操纵受害人交易行情诈骗本金，大量非法获取受害人钱财。经统计，该诈骗团伙的涉案金额竟高达上亿元。收网跨省打击 上线下线全链条一网打尽为将该团伙一网打尽，专案组不仅对该诈骗团伙成员全面侦查，还将设计该诈骗网络平台及技术维护的犯罪团伙纳入侦查目标。经过专案组网络技术人员多日的连夜奋战，终于查清了远在黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地的该诈骗网络平台技术人员情况。在初步掌握黄某等10余名主要犯罪嫌疑人具体活动情况后，专案指挥部迅速组织市县两级公安机关共500余名警力，赶赴福州、泉州以及黑龙江、湖南、广东等多地做好抓捕准备。1月21日14时整，随着专案指挥部的一声令下，15个抓捕小组统一展开抓捕行动，一举摧毁了15个涉嫌网络诈骗犯罪窝点，当场抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑、10余辆涉案车辆，查获银行卡1000余张，冻结涉案银行卡内资金1700余万元。提醒“剧本”揭秘 “白富美”诱骗海外高级白领经侦查，民警发现该诈骗团伙分别设立了“中港投资”和“普瑞斯”两个平台，其中“中港投资”平台主要是针对内地具体投资需求的群众，而“普瑞斯”平台则是专门针对港澳台及海外的高知识华人阶层。
该诈骗团伙制作统一的剧本，大量雇佣青年男女，组织培训，利用微信、QQ等网络社交软件，在网上冒充“白富美”或成功白领人士，向受害人宣传虚假的投资赚钱经验，抛出高额利润引诱受害人投资。再使用制定好的“话术”及所谓的“内幕”消息，逐步诱导对方在虚假的投资平台上进行买卖黄金、操作股票等交易，并最终以各项佣金、手续费、亏损等骗取受害人的钱款。警方提示：微信、QQ等网上交友要谨慎，在不确认对方身份的情况下千万不要涉及金钱来往，更不要轻易相信高收益、高回报的投资产品。不要轻易相信网络平台推送的股市信息，在网络平台遇到陌生人介绍所谓的“炒股大神”“内幕信息”等服务和渠道，或在网络中遇到自称某机构或公司发展会员带人“建仓”提供“个股”时，一定要擦亮眼睛。
民警也提醒求职的年轻人，要通过正规渠道找工作。不要被高额的抽成所诱惑而参与实施诈骗，进行违法犯罪活动迟早会受到法律严惩，到时就后悔莫及了。
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