法学论文
洗钱罪构成要件
作者：刘哲律师 时间：2015年01月19日
一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。二、本罪在客观方面表现为：1．提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2．协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。3．通过转账或者其他结算方式协助资金转移4．协助将资金汇往境外；5．以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。三、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位四、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（7）其他可以认定行为人明知的情形。注意：被告人将洗钱罪（第191条）的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响洗钱罪“明知”的认定。 在线咨询
Email:1325690313@qq.com QQ:1325690313
执业机构：辽宁名崛律师事务所
执业证号：12107201011658397
地址：辽宁省锦州市古塔区延安路三段5-98号
积分:442130奖章:2点击量:912452
我的精彩回复
- 您好，我想咨询下邻居将入户门改成外开门，是否合法，已经严重影响到我了
- 我朋友我没有18岁我们一起的肯德基去上班 他说没有18不可以
- 非国家公务人员贪钱了构成违法吗
- 北京市用人单位现在对劳动仲裁2年前的员工工资发放清单负举证责任吗？
- 关于社保单位扣缴的事。比如我1月工资够转正资格，但2月发1月工资，扣了社保，社保入账是2月的
- 网上买的电器出现质量问题，退回去换货。货物已经换回来了，我也送人了
- 如果男方偿还了15万债务后，能否再起诉女方，要求将夫妻共有住房过户到男方名下
- 买精装房时，开发商不允许交房前客户对装修方案进行局部修改，是否违法？
- 我2019年给一位老板干的水电工，老板承包的是私人的活，欠条今年六月三十号写的
- 律师您好，我的父亲先于我爷爷去世，为此我爷爷得到了一比遗产，现在爷爷也去世了
