成功案例
宋某合同诈骗一审刑事判决书
作者：潘怀宣 律师 时间：2018年02月08日
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人宋某，男。
辩护人张强，广东国晖(上海)律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉[2016]502号起诉书指控被告人宋某犯合同诈骗罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。
本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。
上海市静安区人民检察院指派检察员谈某某出庭支持公诉，被告人宋某及辩护人张强到庭参加诉讼。
现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月26日，上海XX水质净化有限公司（以下简称XX公司）因有资金需求，公司副总经理崔某某遂通过朋友介绍，认识了被告人宋某。
同年1月28日，XX公司法定代表人李某某与宋某在本市静安区浦西洲际酒店签订《融资合同》，约定宋某在2016年1月29日出借人民币2，000万元（以下币种均为人民币）给XX公司，XX公司在2016年2月19日前归还本金2,000万元和利息44万元。
之后，宋某明知无出借资金的履约能力，开始寻找各种借口拖延时间，并采用伪造银行转账截屏的方式谎称已向XX公司放款，要求崔某某将44万元约定的利息先行支付，以此骗取了XX公司44万元。
随后宋某立即将该44万元用于偿还其个人债务、挥霍和其他开销。
2016年2月6日，被告人宋某主动至上海市公安局虹口分局投案自首，后虹口公安分局将案件移送上海市公安局静安分局。
同年3月15日，静安分局电话传唤宋某到案，其如实供述了上述事实。
上述事实，被告人宋某在开庭审理过程中无异议，并有下列证据予以证实:被害单位崔某某的陈述笔录，证人顾某甲、顾乙的证言，XX公司与被告人宋某签订的《融资合同》，公安机关制作、出具的《查询财产通知书》、《受案登记表》、《移送案件通知书》、《立案决定书》和《工作情况》，招商银行账户明细等，被告人宋某的供述笔录和户籍资料。
上述证据均经庭审质证属实，证据确实、充分，应予确认。
本院认为，被告人宋某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。
公诉机关指控的罪名成立，应予支持。
被告人宋某自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。
采纳辩护人的相关辩护意见。
据此，根据被告人宋某犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 第（五）项 、第六十七条 第一款 和第六十四条之规定，判决如下:一、被告人宋某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。
判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2019年9月14日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。
）二、违法所得责令退赔，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。
书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审判长汤静隽
人民陪审员何品珍
人民陪审员戴德荣
二〇一六年八月十二日
书记员祝旭君
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产:（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
被告人宋某，男。
辩护人张强，广东国晖(上海)律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉[2016]502号起诉书指控被告人宋某犯合同诈骗罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。
本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。
上海市静安区人民检察院指派检察员谈某某出庭支持公诉，被告人宋某及辩护人张强到庭参加诉讼。
现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月26日，上海XX水质净化有限公司（以下简称XX公司）因有资金需求，公司副总经理崔某某遂通过朋友介绍，认识了被告人宋某。
同年1月28日，XX公司法定代表人李某某与宋某在本市静安区浦西洲际酒店签订《融资合同》，约定宋某在2016年1月29日出借人民币2，000万元（以下币种均为人民币）给XX公司，XX公司在2016年2月19日前归还本金2,000万元和利息44万元。
之后，宋某明知无出借资金的履约能力，开始寻找各种借口拖延时间，并采用伪造银行转账截屏的方式谎称已向XX公司放款，要求崔某某将44万元约定的利息先行支付，以此骗取了XX公司44万元。
随后宋某立即将该44万元用于偿还其个人债务、挥霍和其他开销。
2016年2月6日，被告人宋某主动至上海市公安局虹口分局投案自首，后虹口公安分局将案件移送上海市公安局静安分局。
同年3月15日，静安分局电话传唤宋某到案，其如实供述了上述事实。
上述事实，被告人宋某在开庭审理过程中无异议，并有下列证据予以证实:被害单位崔某某的陈述笔录，证人顾某甲、顾乙的证言，XX公司与被告人宋某签订的《融资合同》，公安机关制作、出具的《查询财产通知书》、《受案登记表》、《移送案件通知书》、《立案决定书》和《工作情况》，招商银行账户明细等，被告人宋某的供述笔录和户籍资料。
上述证据均经庭审质证属实，证据确实、充分，应予确认。
本院认为，被告人宋某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。
公诉机关指控的罪名成立，应予支持。
被告人宋某自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。
采纳辩护人的相关辩护意见。
据此，根据被告人宋某犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 第（五）项 、第六十七条 第一款 和第六十四条之规定，判决如下:一、被告人宋某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。
判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2019年9月14日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。
）二、违法所得责令退赔，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。
书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审判长汤静隽
人民陪审员何品珍
人民陪审员戴德荣
二〇一六年八月十二日
书记员祝旭君
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产:（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
