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律师随笔

律师解读杀猪式诈骗的套路和手段
作者:崔新江 律师  时间:2019年10月16日

今年以来,全国各地连续高发“杀猪盘”虚假投资、博彩类电信网络诈骗案件,目前,此类案件在全国范围内高发且涉案金额巨大,给人民群众带来了严重的经济损失。
      目前电信诈骗是刑事犯罪中新型的犯罪,这次打掉的诈骗团伙,基本上都是‘杀猪盘’网络诈骗,这也是近期较为流行的诈骗形式,此类案件中诈骗分子往往先通过一些相亲网站、手机直播平台、各类聊天软件等网络媒介寻找作案目标,编造种种谎言与诈骗对象交流感情,或以投资指导为幌子骗取受害人信任,诱导受害人进行投资、下注,通过让受害人先期获得小利等方式逐步使其心理防线彻底溃决,诱骗受害人不断增大投入。据介绍,诈骗分子可以通过后台轻松操控受害人收益结果,待受害人亏损至无追加投资、下注能力时,诈骗分子便将其拉黑,并关闭投资或博彩平台失去联系。 
      近年来,电信网络诈骗“套路”不断翻新,花样防不胜防,国内警方对电信诈骗的打击力度不断加大,一些电诈集团便转移到了境外,尤其是一些电诈集团藏身境外操纵“杀猪盘”进行诈骗。
近些年我国警方加大了对电信诈骗的打击力度,捣毁了一大批诈骗窝点,有力挤压了诈骗分子的生存空间,许多犯罪团伙在国内无“藏身之地”,于是就跑到了国外。 
      东南亚国家距离国内较近,当地对电信诈骗的监管也较为薄弱,出入境政策也相对宽松一些,同时,电信诈骗团伙在那里设置窝点的成本比较低。此外,东南亚国家对电信、银行等管控相对宽松一些,所以便有很多电信诈骗团伙将窝点设置在那边。 
      同时,相关业内人士分析,东南亚国家由于运营成本相对较低,诈骗团伙“电话组”在实施诈骗过程中,能够降低成本。同时,当地的道路等基础设施相对国内要差,这也增加了警方抓捕的难度。
近些年来,我们公安部加大了同东南亚国家的执法合作,形成了良好的执法合作的关系,对联手打击电信诈骗犯罪已经形成了很好的工作机制。在此也要严正警告组织电信诈骗的犯罪分子,东南亚不是你们组织犯罪的天堂,一定会把你们抓回来的,只要犯罪虽远必追”!