法学论文
【最新案例】五骗子利用改号软件诈骗七市居民百万余元被诉
作者：李建成 律师 时间：2010年12月09日
5骗子“坐镇”广东东莞地区，利用改号软件，将原始号码转换成公安、检察机关的号码，然后以政法机关工作人员的身份致电受害人，自称他人银行卡涉嫌洗钱活动，然后让其将银行卡中的钱汇入新账号实施诈骗。
频频得手后，5人将电话拨向了全国七个城市，犯案52起，涉及被害人40人，被诈骗金额一百五十余万元。最终，该团伙在一次诈骗江西省南昌市南岗居民时被警方顺藤摸瓜，一举抓获。近日，南昌市青山湖区检察院依法以诈骗等罪名向5位犯罪嫌疑人提起公诉。
广东来电称银行卡“涉黑”
2010年3月5日，家住南昌市南岗地区的市民梁某突然接到一个电话，对方自称是深圳市公安局罗湖公安分局的“民警”王翔，然后将梁某的姓名、身份证号码等复述了一遍，核实确凿后，王翔便询问梁某是否认识一名叫李军的人，是否将身份证借给他人使用。不明就里的梁某马上回答到“没有”。
“我们最近破获一起洗黑钱的案件，并抓获一名叫李军的嫌疑人，从李军处搜出一张以你身份证办理的银行卡，内有赃款200多万元。”王翔告诉李某深圳市的公安机关怀疑他参与洗黑钱的活动，并要求他配合调查。
尽管梁某反复辩解并不认识“李军”，更没有参与洗黑钱的活动，对方则以案件已移交给检察机关为由告知梁某，检察机关的工作人员稍后会打电话询问此事的具体情况，并告诉梁某要“积极配合”。
没过多久，一位自称是广东省深圳市罗湖区检察院的“王检察官”又打来了电话。这位“王检察官”同样询问了一遍梁某的身份信息，然后和“民警”一样声称梁某涉嫌参与“洗黑钱”活动，必须追究其刑事责任并冻结其名下所有的银行存款。
“安全帐号”冻结8.6万元存款
听到电话那头的梁某的百般解释后，“王检察官”表示非常同情梁某的遭遇，并称案件仍在侦查当中，然后要求梁某不能再使用自己以前用身份证办理的银行卡，并且需要将所有银行卡里面的全部存款取出，并重新存入一张新办理的银行卡内。
“王检察官”告诉梁某，深圳检察院会帮梁某对新办理的银行卡设定安全保护程序，这样做梁某的银行存款便不会被冻结。两人突然来临的电话搅得梁某一头雾水，于是他按照“王检察官”在电话中的要求，将银行卡内86680元存款全部取出，然后分别存入新办理的两张银行卡内，随后按照王检察官在电话中所说步骤操作进行“安全保护”。
得知梁某的钱款全部打入银行卡之后，“王检察官”告知其在当日17时前不得动用这笔钱，检察院也不会追究他的刑事责任了。而此时，“安全帐号”早已变得不安全。
舒了一口气的梁某挂断电话后，镇定后想到此事有蹊跷，便回拨先前”王翔警官”打来的电话，得知这个电话号码确实为广东省深圳市罗湖公安局的值班电话，然而该局并没有叫一个“王翔”的警官，更并不存在梁某所说的案件。
异地银行几分钟内取走赃款
利用改号软件成功骗取梁某的欠款后，“公安”和“检察官”都现了原形，利用ATM机进行转账或异地取款，几分钟之内便能将到账的赃款取走。
警方接到报案后，迅速展开抓捕行动，得知梁某遭遇的诈骗事件并不是第一件，通过近两个月的侦查终于在广东东莞将合伙作案的5人抓获。据了解，5个犯罪嫌疑人均是广东东莞地区的打工者，从朋友处学到改号软件、银行“安全保护”等程序后一起合演骗局，然后辗转全国7个城市进行诈骗52起，涉及被害人40人，被诈骗金额1501740.62元。
近日，南昌市青山湖区检察院以涉嫌诈骗罪对四名犯罪嫌疑人提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得对另一名犯罪嫌疑人提起公诉。
频频得手后，5人将电话拨向了全国七个城市，犯案52起，涉及被害人40人，被诈骗金额一百五十余万元。最终，该团伙在一次诈骗江西省南昌市南岗居民时被警方顺藤摸瓜，一举抓获。近日，南昌市青山湖区检察院依法以诈骗等罪名向5位犯罪嫌疑人提起公诉。
广东来电称银行卡“涉黑”
2010年3月5日，家住南昌市南岗地区的市民梁某突然接到一个电话，对方自称是深圳市公安局罗湖公安分局的“民警”王翔，然后将梁某的姓名、身份证号码等复述了一遍，核实确凿后，王翔便询问梁某是否认识一名叫李军的人，是否将身份证借给他人使用。不明就里的梁某马上回答到“没有”。
“我们最近破获一起洗黑钱的案件，并抓获一名叫李军的嫌疑人，从李军处搜出一张以你身份证办理的银行卡，内有赃款200多万元。”王翔告诉李某深圳市的公安机关怀疑他参与洗黑钱的活动，并要求他配合调查。
尽管梁某反复辩解并不认识“李军”，更没有参与洗黑钱的活动，对方则以案件已移交给检察机关为由告知梁某，检察机关的工作人员稍后会打电话询问此事的具体情况，并告诉梁某要“积极配合”。
没过多久，一位自称是广东省深圳市罗湖区检察院的“王检察官”又打来了电话。这位“王检察官”同样询问了一遍梁某的身份信息，然后和“民警”一样声称梁某涉嫌参与“洗黑钱”活动，必须追究其刑事责任并冻结其名下所有的银行存款。
“安全帐号”冻结8.6万元存款
听到电话那头的梁某的百般解释后，“王检察官”表示非常同情梁某的遭遇，并称案件仍在侦查当中，然后要求梁某不能再使用自己以前用身份证办理的银行卡，并且需要将所有银行卡里面的全部存款取出，并重新存入一张新办理的银行卡内。
“王检察官”告诉梁某，深圳检察院会帮梁某对新办理的银行卡设定安全保护程序，这样做梁某的银行存款便不会被冻结。两人突然来临的电话搅得梁某一头雾水，于是他按照“王检察官”在电话中的要求，将银行卡内86680元存款全部取出，然后分别存入新办理的两张银行卡内，随后按照王检察官在电话中所说步骤操作进行“安全保护”。
得知梁某的钱款全部打入银行卡之后，“王检察官”告知其在当日17时前不得动用这笔钱，检察院也不会追究他的刑事责任了。而此时，“安全帐号”早已变得不安全。
舒了一口气的梁某挂断电话后，镇定后想到此事有蹊跷，便回拨先前”王翔警官”打来的电话，得知这个电话号码确实为广东省深圳市罗湖公安局的值班电话，然而该局并没有叫一个“王翔”的警官，更并不存在梁某所说的案件。
异地银行几分钟内取走赃款
利用改号软件成功骗取梁某的欠款后，“公安”和“检察官”都现了原形，利用ATM机进行转账或异地取款，几分钟之内便能将到账的赃款取走。
警方接到报案后，迅速展开抓捕行动，得知梁某遭遇的诈骗事件并不是第一件，通过近两个月的侦查终于在广东东莞将合伙作案的5人抓获。据了解，5个犯罪嫌疑人均是广东东莞地区的打工者，从朋友处学到改号软件、银行“安全保护”等程序后一起合演骗局，然后辗转全国7个城市进行诈骗52起，涉及被害人40人，被诈骗金额1501740.62元。
近日，南昌市青山湖区检察院以涉嫌诈骗罪对四名犯罪嫌疑人提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得对另一名犯罪嫌疑人提起公诉。
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