成功案例
【案例】“荐股老师”一声“做空”令老人200多万险些去无影
作者：夏书祥 律师 时间：2021年04月10日
徐汇某老人迷信某股票投资微信群信息，觉得“老师”讲课很有道理，眼馋“同学”们在群中晒出的高回报，不顾一切想要在收盘前跟上“老师”的“做空”操作赚大钱，结果自己的228万元资金险些被骗。
日前，徐汇警方会同交通银行劝阻了这样一起网络投资诈骗案。
2020年12月11日下午，徐汇公安分局天平路派出所接交通银行徐汇支行报警称，有一位老人当天先后两次来行欲转款给外地某公司账户，金额巨大，称是投资股市，怎么劝也不听。接报后，民警赵文斌和同事赶到现场了解情况。
当事人是77岁的居民徐阿婆，见民警来了脸色大变，一面喊着“怎么还叫警察来了？时间来不及了，我不汇钱了，让我走吧！”，一面神色慌张地想夺门而出。
股市收盘是下午三点，目前时间是下午两点三刻，赵文斌敏锐地觉察到徐阿婆其实并未醒悟，只是想借故离开，并很有可能赶时间按照对方指示重新找一家银行转钱。
民警连忙和网点经理一起拦住了阿婆，开展进一步劝阻解释。时间拖过了三点，徐阿婆叹息之余索性也和民警、银行员工聊起了汇款的缘由、经过。
原来，老人投资股市多年，不久前，不知怎的被拉进一个股票投资微信群，里面有群友在交流交易心得，还有“老师”在讲课，听了几次后，徐阿婆觉得蛮有收获的。只是由于自己在群里身份等级是“游客”，要想听“小班课”需要跟着“老师”投资达到一定量，成为“白金”、“钻石”会员级别才行。
到底要不要跟投？看着每天群友们晒出的高回报截图，徐阿婆越来越心动了。近期股市行情不佳，徐阿婆自己也亏了不少，“老师”提出了想靠“做空”某只股票达到赢利的目的，需要大家众筹建立资金池，徐阿婆终于忍不住了，不想错过赚钱机会，这才把多年积蓄拿出来想要入伙。
银行陈经理在网上查到对方是一家今年7月刚成立的公司，注册资金只有500万，法人已经换了4个，可靠性存疑；
赵文斌也用以往自己遇到的一些案例劝说徐阿婆。可老人嘴上虽说自己知道了，不会转钱、不会被骗，但态度明显一直在敷衍，也不肯配合民警登记个人信息、提供对方的微信号等联系方式，一心只想快点离开。
情急之下，民警提出让老人退群、删除对方账号后才可以离开。这下老人又犹豫了，说感觉里面的投资技巧听听还蛮受用的，自己不再跟投资金就是了，还想听听课，舍不得删，还故意断网想让民警无法删除。
“这不是投资群，是个洗脑群啊！阿姨，你不删的话，再听听又要想跟着他做‘发财梦’啦！”民警随即连上了银行的无线网络，拍下对方的微信号后为老人退群、删号。
徐阿婆悻悻然离开后，赵文斌担心老人还不死心，赶紧从银行处登记下老人的信息，分别联系其子女、居委、社区民警，共同做好后续劝解工作。目前，老人状态平稳，该案仍在进一步调查中。
警方提醒：诈骗团伙往往针对有投资需求的被害人建立虚假投资微信群，由具备一定专业知识的嫌疑人充当“讲师”，结合具体市场案例分析体现自己的专业性、权威性。
群内其他“同学”则很有可能都是嫌疑人冒充的“托儿”，协助“讲师”烘托气氛，通过赞美老师、晒出高回报等方式引诱被害人贪图收益、跟投资金，最终上当受骗。
日前，徐汇警方会同交通银行劝阻了这样一起网络投资诈骗案。
2020年12月11日下午，徐汇公安分局天平路派出所接交通银行徐汇支行报警称，有一位老人当天先后两次来行欲转款给外地某公司账户，金额巨大，称是投资股市，怎么劝也不听。接报后，民警赵文斌和同事赶到现场了解情况。
当事人是77岁的居民徐阿婆，见民警来了脸色大变，一面喊着“怎么还叫警察来了？时间来不及了，我不汇钱了，让我走吧！”，一面神色慌张地想夺门而出。
股市收盘是下午三点，目前时间是下午两点三刻，赵文斌敏锐地觉察到徐阿婆其实并未醒悟，只是想借故离开，并很有可能赶时间按照对方指示重新找一家银行转钱。
民警连忙和网点经理一起拦住了阿婆，开展进一步劝阻解释。时间拖过了三点，徐阿婆叹息之余索性也和民警、银行员工聊起了汇款的缘由、经过。
原来，老人投资股市多年，不久前，不知怎的被拉进一个股票投资微信群，里面有群友在交流交易心得，还有“老师”在讲课，听了几次后，徐阿婆觉得蛮有收获的。只是由于自己在群里身份等级是“游客”，要想听“小班课”需要跟着“老师”投资达到一定量，成为“白金”、“钻石”会员级别才行。
到底要不要跟投？看着每天群友们晒出的高回报截图，徐阿婆越来越心动了。近期股市行情不佳，徐阿婆自己也亏了不少，“老师”提出了想靠“做空”某只股票达到赢利的目的，需要大家众筹建立资金池，徐阿婆终于忍不住了，不想错过赚钱机会，这才把多年积蓄拿出来想要入伙。
银行陈经理在网上查到对方是一家今年7月刚成立的公司，注册资金只有500万，法人已经换了4个，可靠性存疑；
赵文斌也用以往自己遇到的一些案例劝说徐阿婆。可老人嘴上虽说自己知道了，不会转钱、不会被骗，但态度明显一直在敷衍，也不肯配合民警登记个人信息、提供对方的微信号等联系方式，一心只想快点离开。
情急之下，民警提出让老人退群、删除对方账号后才可以离开。这下老人又犹豫了，说感觉里面的投资技巧听听还蛮受用的，自己不再跟投资金就是了，还想听听课，舍不得删，还故意断网想让民警无法删除。
“这不是投资群，是个洗脑群啊！阿姨，你不删的话，再听听又要想跟着他做‘发财梦’啦！”民警随即连上了银行的无线网络，拍下对方的微信号后为老人退群、删号。
徐阿婆悻悻然离开后，赵文斌担心老人还不死心，赶紧从银行处登记下老人的信息，分别联系其子女、居委、社区民警，共同做好后续劝解工作。目前，老人状态平稳，该案仍在进一步调查中。
警方提醒：诈骗团伙往往针对有投资需求的被害人建立虚假投资微信群，由具备一定专业知识的嫌疑人充当“讲师”，结合具体市场案例分析体现自己的专业性、权威性。
群内其他“同学”则很有可能都是嫌疑人冒充的“托儿”，协助“讲师”烘托气氛，通过赞美老师、晒出高回报等方式引诱被害人贪图收益、跟投资金，最终上当受骗。
