受害人尹某称，2013年11月，一个自称张永的人向其电话推销浙贵贵金属交易中心。“张永说他们公司是国家批准的，浙江省注册的合法的白银投资公司，投资的资金都是由第三方银行托管，很正规。”
尹某信以为真，并于2014年1月，往该公司账户转入320万元。尹某称，刚开始操作时，几天内他账户里的金额涨到了520万元左右，但2014年2月7日晚，突然有人用他的账户进行11次交易，账户损失470余万元。“我联系该公司工作人员，问是谁操作了我的账户，对方说不清楚，但表示会将损失的钱再挣回来”，尹某说，此后该公司并未兑现承诺，账户还在继续亏损，其便于2014年2月8日报案。
　　受害人刘某的说法与尹某大致相似，他在接到推广电话后，分5次陆续投入资金44万元。刘某表示，最初他的账户一直在盈利，直到2014年3月14日，有人恶意进行了40手买卖，给他造成损失47万余元。“公司说是系统问题，会帮我恢复。”刘某说，但是3月28日，刘某发现该平台消失，系统无法进入，除去收益，刘某总共损失了近39万元。

一、居间的骗局或套路分析
实践中，居间人或居间商的套路主要有以下几种：
1、以交友为名骗取信任。
2、大师授课、专家喊单指导。
3、频繁刷单、赚取高额手续费。
4、亏多赚少、造成本金损失。
5、承诺收益、引诱开户入金。
以上套路，基本上是非法期货交易的套路，但在国家批准的正规黄金白银交易所中，也派上了用场。这就让投资者无法区分是正规交易还是非法交易。对于非法交易中存在的对赌、吃头寸、喊反单、软件幕后操控、虚拟盘等套路问题，在正规交易中肯定是不存在的，但是在正规的黄金白银交易所中存在了非法交易的大多数套路，这实在是一个危险信号。
【提示】如果你正在经历白银投资骗局，一定要第一时间收集好聊天记录，入金记录等证据，寻求法律帮助，追回资金！