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律师随笔

解析荐股服务费中的诈骗套路,目标精准,手段隐蔽
作者:110网 律师  时间:2022年04月18日

这个票100%成功”“保收益的100%准确率”“只要你按照老师指令操作,一只股就能把费用赚回来”这些耳熟吗?参与投资的朋友应该对上述说辞并不陌生,许多参与股市的人都接到过此类推销,承诺收费荐股保证收益,先别着急动心,仔细想想,百分百赚钱的票为什么要给你?自己赚不好吗?

荐股服务费骗局案例 文内均为化名:
在去年上半年,刘某某、湛某某等人分别开设A、B公司,后招募员工假冒证券公司人员,利用非法购入的客户信息“撒网式”拨打电话,以虚假“析股荐股信息”为诱饵,诱骗客户加入所谓“荐股群”。一旦入群人数达到既定目标,刘某某等人即将该“荐股群”交付上家,由上家在群内进一步以收费荐股,交炒股服务费诱导投资者交钱。其间,刘某某等人以拉入群内的客户人数为“业绩”从中提成牟利。至案发,A公司涉案人员拨打诈骗电话18万余人次,B公司涉案人员拨打诈骗电话8万余人次,陆续将逾万名客户拉入所谓“荐股群”,从中获取违法所得1万余元至60余万元不等。

解析本案中的诈骗套路:
前端撒网,后端捕鱼。
相对后续直接实施电信诈骗的“捕鱼”人员,前端“撒网”人员犯罪行为隐蔽。被害人察觉受骗后,这些犯罪人员往往以“仅推荐入群”“风险自担”等作为借口搪塞被害人。
目标精准,手段隐蔽。
事先掌握公民个人信息“精准下钩”,以“投资理财”为幌,且不追求“短平快”,在群聊中设“托”营造氛围,更容易攻破群众戒备心态。
手法专业,架构严密。
涉案公司架构严密,公司成员按照职能分别负责“后端对接”“资源发放”“话术培训”“业绩统筹”等工作,“专业化”模式作案成功率更高。

非法荐股服务被骗需要哪些证据可以帮助你维权追损?
1:与投顾公司签署的服务合同或相关协议;
2:与投顾公司的转账记录;
3:与业务员的聊天记录;(涉及诱导交费,承诺收益等)

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