成功案例
72岁老太被控集资诈骗5亿余元
作者：110网 律师 时间：2018年09月05日
72岁老太被控集资诈骗5亿余元
西安中院连续3天开庭审理 另有25人一同受审
来源：人民法院报 | 作者：贺雪丽 徐军
被告人姚某以集资建校的名义，承诺高额利息，向社会公众非法募集资金5亿余元。近日，陕西省西安市中级人民法院公开开庭审理了这起集资诈骗、非法吸收公众存款案，26名被告人受审。
姚某今年72岁，大学文化，系西安金融财贸专修学院院长、陕西汇衡创业投资有限公司法定代表人。2002年10月，姚某成立西安物业管理专修学院，任法定代表人。
2008年8月，姚某、刘某召集多人商议，以西安物业管理专修学院集资建校的名义，向社会公众承诺高额利息，非法募集资金。2009年5月，该校更名为西安金融财贸专修学院，姚某、刘某等人又以西安金融财贸专修学院的名义继续非法募集资金。2009年10月，姚某、刘某为了逃避打击，成立了陕西汇衡创业投资有限公司，继续以该公司名义募集资金。
在对社会公众募集资金的过程中，姚某负责组织、策划及决策，刘某负责管理集资业务团队和集资财务，马某负责各业务部门的统筹联络、策划组织群众活动、接待群众并参与集资团队的管理；汤某、吴某、高某等人负责组建融资团队、联系群众签订合同。募集资金中的35%分给汤某等人的融资团队。
李某等多人作为集资业务员，具体联系投资群众，以集资建校为名开展非法集资活动，采用在居民小区宣传、校庆参观、组织旅游等形式，向群众介绍姚某所获荣誉和学院的发展前景，夸大学院办学规模和投资项目收益，并承诺高额利息。
被告人姚某、刘某、马某等人以西安物业管理专修学院、西安金融财贸专修学院、陕西汇衡创业投资有限公司的名义共向8809名被害群众募集资金51419.72万元，已返还金额971.908万元，未返还金额50447.81万元。姚某、刘某将所募集的资金除部分用于向被害群众返还本金及利息、用于业务员的提成、购买土地、车辆等项目外，对其余资金拒不交代去向。
检察机关认为，被告人姚某、刘某以非法占有为目的，以集资建校的名义非法集资，金额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人马某等未经有关部门批准，面向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
8月29日，西安中院开庭审理该案。姚某当庭供述，2009年，为了偿还借款和学生实习，成立了校办企业陕西汇衡创业投资有限公司，3000万元的注册资金是以金融学院名义对外募集后借给该公司的。她说，给集资群众的利息一年百分之二十几，交钱时已经返了百分之十，合同到期后支付剩余部分。
对于金融学院每年招生收入只有两三百万元，支出却高达七八百万元，且募集资金中的35%给了融资团队，如何保证给投资群众返本付息呢？姚某说：“不堪重负，资金链断裂是必然的，走这条路也是没办法。”
对于公诉机关的指控，第一被告人姚某提出异议，既不认可集资诈骗罪的指控，也对5.14亿元的募集金额不认可。她说学校没有资金扶持，当时还有其他学校也在募集资金，她错误地认为利用民间资金“可能是合法的”。此外，她还称自己主观上是想还钱。
该案持续审理了3天。
西安中院连续3天开庭审理 另有25人一同受审
来源：人民法院报 | 作者：贺雪丽 徐军
被告人姚某以集资建校的名义，承诺高额利息，向社会公众非法募集资金5亿余元。近日，陕西省西安市中级人民法院公开开庭审理了这起集资诈骗、非法吸收公众存款案，26名被告人受审。
姚某今年72岁，大学文化，系西安金融财贸专修学院院长、陕西汇衡创业投资有限公司法定代表人。2002年10月，姚某成立西安物业管理专修学院，任法定代表人。
2008年8月，姚某、刘某召集多人商议，以西安物业管理专修学院集资建校的名义，向社会公众承诺高额利息，非法募集资金。2009年5月，该校更名为西安金融财贸专修学院，姚某、刘某等人又以西安金融财贸专修学院的名义继续非法募集资金。2009年10月，姚某、刘某为了逃避打击，成立了陕西汇衡创业投资有限公司，继续以该公司名义募集资金。
在对社会公众募集资金的过程中，姚某负责组织、策划及决策，刘某负责管理集资业务团队和集资财务，马某负责各业务部门的统筹联络、策划组织群众活动、接待群众并参与集资团队的管理；汤某、吴某、高某等人负责组建融资团队、联系群众签订合同。募集资金中的35%分给汤某等人的融资团队。
李某等多人作为集资业务员，具体联系投资群众，以集资建校为名开展非法集资活动，采用在居民小区宣传、校庆参观、组织旅游等形式，向群众介绍姚某所获荣誉和学院的发展前景，夸大学院办学规模和投资项目收益，并承诺高额利息。
被告人姚某、刘某、马某等人以西安物业管理专修学院、西安金融财贸专修学院、陕西汇衡创业投资有限公司的名义共向8809名被害群众募集资金51419.72万元，已返还金额971.908万元，未返还金额50447.81万元。姚某、刘某将所募集的资金除部分用于向被害群众返还本金及利息、用于业务员的提成、购买土地、车辆等项目外，对其余资金拒不交代去向。
检察机关认为，被告人姚某、刘某以非法占有为目的，以集资建校的名义非法集资，金额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人马某等未经有关部门批准，面向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
8月29日，西安中院开庭审理该案。姚某当庭供述，2009年，为了偿还借款和学生实习，成立了校办企业陕西汇衡创业投资有限公司，3000万元的注册资金是以金融学院名义对外募集后借给该公司的。她说，给集资群众的利息一年百分之二十几，交钱时已经返了百分之十，合同到期后支付剩余部分。
对于金融学院每年招生收入只有两三百万元，支出却高达七八百万元，且募集资金中的35%给了融资团队，如何保证给投资群众返本付息呢？姚某说：“不堪重负，资金链断裂是必然的，走这条路也是没办法。”
对于公诉机关的指控，第一被告人姚某提出异议，既不认可集资诈骗罪的指控，也对5.14亿元的募集金额不认可。她说学校没有资金扶持，当时还有其他学校也在募集资金，她错误地认为利用民间资金“可能是合法的”。此外，她还称自己主观上是想还钱。
该案持续审理了3天。
