非法经营香烟五十多万，成功获缓刑

昨天晚上接到当事人电话，说已收到法院判决书，判决有期徒刑三年、缓刑五年。这个结果，是在我预料之中的。待我收到判决书后，再作评论。（2012年8月12日添加）


近日又接办一起非法经营香烟案件，涉案金额50多万元，办案机关是金寨县公安局。周六接受委托，即日赶到金寨。6月21日开庭，时间很紧迫。周一申请延期又未获准许。这两天一直在忙于为当事人寻找自首、立功情节方面的证据。案件完结后，再详细贴出办案经过、结果。
这几天发布的微博整理下，收藏于此：
金寨办案手记（一）：从合肥中转往金寨，在火车站广场公厕遇一幕：二楼男厕突闯入一女宾，众男一脸惊愕，女宾方觉误入，大喊一声“走错了”，而退。众男继续。
金寨办案手记（二）：从金寨高铁站出来，便听到出租车司机在那边高喊“到梅山的有没有” 。其实后来知道，从车站出来基本上是没其他去路的，绝大多数要到梅山再转。最主要的交通方式就是拼的，四人一车。当然，你愿意的话可以单独租部车。叫价不一，主要看来客而定。
金寨办案手记（三）：最先看到挎着俩包的我的司机，个头很高，快速接近我问到梅山的吧？我问价，答曰50元。感觉价高，便继续往前走。旁边一个一同出站的女生接了句“我也到梅山，咱俩拼车好吧”？两人分担50,划算。于是便随同司机前往其车。快到车前时，旁边又传来吆喝“到梅山一人10元了”。
听此言，我和女生都不约而同地顺着声音找那人、那车，然后齐步而去。坐上10车本以为捡个便宜、找回公平，却被先前司机阻挠而无法发车。为这，险些发生大事件。见势，知道走不成。四人皆又下车，被另一部安排好的车主载去。当然，价格不变，一人10元。
金寨办案手记（四）：上午呆在宾馆里，根据昨天与当事人沟通了解的情况，以及现有的资料，初步整理出来辩护思路。但周一必须要提交延期举证、开庭申请书，周四就开庭，而我刚接手这个案件，需要更充足的时间准备。
金寨办案手记（五）：昨晚和当事人用餐期间，闲聊中，当事人突然冒出一句“我感觉现在国家治理的挺不错的”。我反复追问几次“你确定”？当事人都是肯定。我最后不得不说，“你都被那样了，还能这样说，看来真的如此”。
金寨办案手记（六）：昨天傍晚与当事人一同出去逛街，就见路边许多奇石店。随便走进一间，正遇店主与一客户在交谈。店主说遇到一识货的老板，看中我这一块石头，直接码钱给我，不用我出价就把我搞定了。搞得我不好意思，又找回1000给他。如此老板，出价出到卖家有愧，要赞一个！店家也要赞，宣传有力！
金寨办案手记（七）：独自一人吃完饭回到住处，便接到女儿的电话：“爸，节日快乐！”顿觉温暖。在此也祝所有的父亲们节日快乐！
金寨办案手记（八）：上午从八点开始就一直忙碌。先是到法院找主审法官递交手续、复印卷宗，递交延期申请，但未获准许。复印卷宗时发现仅仅是言辞证据，无起诉书中提及的若干书证。又和法官交涉，法官让我写调取申请，然后打电话让检察院送过来。调取证据申请尚未写好，厚厚的侦查卷宗就送过来了。
复印完材料，又陪同当事人赶往看守所调查。到了看守所，办案人说明天上午再来，到时把文明在押人员证明写好，过来拿即可。有些失望，因为还有其他事情需要调查，需要弄清楚当事人在押期间救下号友的事情究竟是否属实。明天再去了
二百多页卷宗，复印一个多小时。期间我不停和另一法院联系本月21号开庭推迟的事情，始终未能接通，直到中午11点多，才接通。和主审法官说明情况，爽快答应推迟至26号上午，连说感谢。
金寨办案手记（九）：刚和这个案子的刘检察官沟通过，给我的感觉挺不错，知道我是律师后即先忙着帮我端茶倒水，很是客气。我说明来意后，刘检察官即刻表示要找公安了解我反映的情况，要求公安出具嫌疑人归案情况说明，看有无自首情节。随后，我们又对该案定性与量刑问题交流了意见。
金寨办案手记（十）：早上按预定安排，先到检察院查询。见到刘检察官后，给我出示一份归案情况说明（公安机关昨天才出具给检方，还是在我们要求下）。看过之后，感到愕然。当事人明明是自己投案，为何却成了被抓获？不解。于是与刘检沟通，无论如何要就此事查个清楚。刘检表示要再查查看。
金寨办案手记（十一）：下午出去逛了一圈，检察院没人；到法院，主审法官也去执行任务去了。不知是啥任务？街上交警增多。本来就很紧张的时间，又浪费了一个下午。明天再确定不了这些有利于被告人的事项，就必须请求法院同意延期审理。
金寨办案手记（十二）：今天上午再次到看守所调查，总算有点收获。看守所依法给当事人出具了文明在押人员证明书。但是就当事人及时阻止他人自杀行为的事实，仍不明朗。好在，同号房有人愿意为其出庭作证，这是一个很好的线索，可供法庭调查核实。
金寨办案手记（十三）：上午从看守所出来即赶往法院找主审法官，就案情要与之再次沟通。但告知马上就要开庭，于是在下面法庭等待，旁听了一会。一个故意毁坏财物罪的案子，三名被告人，一个在押，其余取保，都有律师出庭辩护。案情也比较简单，三被告人无证建房遭强拆，气愤不过，将拆房子的挖掘机砸坏。
辩 护 词

审判长、审判员：
受杜某某委托，安徽治邦律师事务所指派我担任其辩护人，依法出席本次庭审。根据庭前调查了解的情况，本律师拟为杜某某做有罪但应减轻处罚之辩护。理由详述如下：
一、杜某某具有法定从轻、减轻处罚情节
1、具有自首情节。本案案发后，2011年6月30日，杜某某接到金寨县公安局电话后，当天即主动从上海赶回金寨，回到金寨则直接到公安局投案。根据最高人法院1998年发布的《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定，“自动投案”是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 据此，杜某某应被认定为自动投案。
到案后，杜某某不仅如实供述了自己的罪行，承认自己非法经营的事实，还如实供述了三名同案犯的共同犯罪事实，且帮助公安机关辨认三名同案犯，协助公安机关将他们抓获。因此，杜某某已兼备自动投案与如实供述两个要件，依法应被认定为具有自首情节。
2、具有立功情节。杜某某到案后，协助公安机关抓获同案犯的行为应认定为有立功表现。杜某某到案后，配合公安机关的侦查，不仅如实供述自己的犯罪行为，且检举、揭发同案被告人，提供上述被告人的联系电话、住址等信息，并自愿配合公安机关指认上述三名被告人，使公安机关及时将其他被告人顺利缉拿归案，节约了侦查机关的办案时间与成本。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，犯罪嫌疑人到案后，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的，应认定为有立功表现。因此，辩护人认为依法应认定杜某某具有立功表现。
3、需要查证属实的重大立功情节。2011年7月份左右，杜某某被羁押期间，同号房在押人员张承东自杀过程中，被杜某某发现、制止，并及时报告值班干部张某与周管教。知情者有同号房余伟为证。对此如查证属实，杜某某救人行为，依法应定性为对国家或社会具有其他重大贡献，应认定为具有重大立功表现。查证属实的话，最低程度，也应认定为具有立功表现。
结合杜某某具有的自首、立功、待查证的重大立功情节，根据刑法第六十七条第一款、六十八条第一款，以及最高法《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第八条规定，对具有自首或立功情节的，一般应依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可以免除处罚。据此，无论杜某某是否还存在重大立功情节，辩护人认为法庭已可依法对杜某某减轻处罚。
二、杜某某具有酌定从轻处罚情节
1、没有犯罪前科，系初犯，归案后悔罪态度较好，能主动认识到自己的错误并甘愿受罚。
2、被告人法制意识淡薄，但本质不坏，主观恶性较小，以前也从未受过烟草专卖局的相关处罚。
3、自愿认罪，依法应酌情予以从轻处罚。
4、社会危害性很小。（1）涉案香烟经鉴定均为真烟；（2）涉案香烟的进货渠道均来源于金寨县烟草专卖局，没有影响该局在该地区的销售；（3）未给国家以及金寨县烟草专卖局造成任何财产损失；（4）杜某某等人的行为在客观上做到了打通销售渠道、拾遗补缺、物尽其用，将金寨县个体烟草经营户手中积压的香烟拿到上海等地来卖，弥补僵化的计划调拨体制带来的严重浪费。
综上，辩护人认为杜某某主观恶性、社会危害性不大，有法定从轻、减轻处罚情节，有悔罪表现，极易于改造；非法经营牟利不多。恳请合议庭予以综合考虑，对杜某某处以三年有期徒刑并施以缓刑，这样即达到了惩罚犯罪又警示了杜某某及社会公众，也利于杜某某继续对家庭、对社会承担应有的责任、做出应有的贡献。
此致
安徽省金寨县人民法院
辩护人：
安徽治邦律师事务所律师
二零一二年六月二十一日