作者简介：杨加宇，中国民用航空飞行学院，助教。一、跨境电信诈骗犯罪的概念跨境电信诈骗犯罪就是电信诈骗犯罪的犯罪主体与犯罪行为事实等带有跨境因素，既在犯罪的主体、犯罪的客体、犯罪的行为、犯罪的结果中，只要有一项跨越我国国境或边境的就构成跨境电信诈骗犯罪。二、跨境电信诈骗犯罪案件侦查难点分析（一）跨境取......

民事起诉状原告：辛XX，男，1980年01月06日出生，汉族 ，住址：上海市闵行区莲花南路1500弄XXXXX室（身份证地址：上海市卢湾区斜土路XXX号），身份证号码：34118119XX01060013，联系电话：15XX1807591。被告1：湖北华中矿产品交易中心有限公司，住所地：湖北省大冶市开发区长乐大道北侧14号路西侧，法定代表人：余利明，统......

以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司：1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团）2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团）3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资）4）World Ventures（金字塔旅游传销）5）南宁投资诈骗（金字塔骗局） 6）Boss Venture（非法集资）7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资）8......

自然人投资门槛：名下金融资产不低于10万元 为切实防范金融风险，规范交易场所的行为，促进交易场所健康发展，日前，福建省金融办发布《福建省交易场所管理办法实施细则（试行）》（以下简称《细则》）。《细则》列出新设交易场所的具体条件，规定交易场所应当建立投资者适当性管理制度和风险警示制度。此外，交易场所违规......

最高人民法院印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的通知法发〔2017)22号各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔 自治区高级人民法院生产建设兵团分院：现将《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意 见》印发给你们，请认真贯彻执行。最高人民法院2017年8月4日关于进一步加强金......

从杭州金融办官网获悉，7月21日，杭州金融办发布《交易场所名录》，19家交易场所上榜。而本周行业网传的浙江省8家通过验收交易场所名单中，杭州交易场所名录中，5家交易所在列。原文如下：交易场所名录1、浙江产权交易所2、浙江华东林业产权交易所3、浙江文化艺术品交易所4、浙江股权交易中心5、浙江省矿业权交易中心6、浙......

周末金证券 陶炜近几年来，打着现货交易招牌的非法金融案件令不少投资者损失惨重。而投资者如果想通过诉讼方式挽回损失，首先需要能打赢官司。《金证券》记者了解到，从近期投资者向大连三生金融资产交易所有限公司（下称“三生公司”）成功索赔的案例来看，瞄准经营范围是一个重要的突破口。瞄准经营范围 投资者索赔成功公......

为贯彻落实全国清理整顿各类交易场所“回头看”工作统一部署，现将省外交易场所未经批准在我省设立的交易场所会员服务机构名单公告如下：1.青海熠昌商贸有限公司(河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司)；2.青海西宁毅腾焦炭信息咨询服务有限公司(河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司)；3.青海西宁亮胜商贸有限公司(河北......

贵州省清理规范各类交易场所工作领导小组办公室关于公布第二批涉嫌违反有关规定的交易场所名单的通告根据《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)，按照清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议的工作......

关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号）中国证监会各监管局:商务部、中国人民银行与我会联合制定的《商品现货市场交易特别规定(试行)》（商务部令〔2013〕第3号》）（以下简称《规定》）已于近日发布，并将于2014年1月1日起施行。根据《规定》，各证监局负有商品......