律师随笔
“万世银交易中心”被爆无法出金！强监管下微盘交易为何还能如此横行？
作者：徐涛 律师 时间：2017年12月12日
2017-11-03 17:06:25 和讯现货 布谷近日，投资者谢先生向和讯现货反映，近期，他在“万世银交易中心”进行微盘投资，在申请出金的时候却被无故驳回，多次与客服沟通无果，他怀疑自己遇到了诈骗公司。
据谢先生介绍，上个月18号，他偶然间在微信公众号上发现了万世银交易中心（微信公众号：一Wsy一），该平台称可以做单返佣，其所提供的经营资质及批文为吉林市诚天下投资咨询有限公司，考虑到当前强监管的市场环境中，该平台还能“存活”，谢先生觉得可以试一下，于是，拉着另外两个朋友一起入金进行微现货交易。
谢先生告诉和讯现货，他和朋友先后入金总计人民币五六千元，近日，当他申请出金时，系统却显示“驳回”，他的朋友也遭遇同样的情况。谢先生表示，根据平台之前的承诺，出金采取T+1模式，即前一日申请出金，次日就能到账，但已经过去几天了，还没看到出金。谢先生联系客服，却遭到几番推脱，后来甚至无法联系。
据谢先生提供的系统截图，提现界面显示，“出金T+1（当日提现第二天17:00前结算到绑定银行账户）。”
和讯现货从该公众号了解到，该平台交易内容主要分三个板块，“微现货”、”微交易”、“微竞猜”。“微现货”交易品种为万世银、再生油、金石矿、再生铜；“微竞猜”交易品种为黄金、比特币；”微交易”交易品种包括黄金、白银、原油、道琼斯指数等9个品种。出金时间一般为周一至周五9:00-15:00，其他并没有具体细则规定。
“一Wsy一”微信公众号账号主体为通山县集艺计算机软件开发工作室。据企查查，通山县集艺计算机软件开发工作室成立于2017年9月11日，经营范围为商务信息咨询服务、广告策划设计、网页设计、计算机软件开发设计。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
谢先生还透露，他在入金时发现该平台收款方式和收款方多次变更，有时会通过微信直接扫码支付。从谢先生提供的入金记录来看，收款方除了“一Wsy一”以外，还有名为“汇玩乐”的收款方，商户全称为“吉林市石磊信息技术有限公司”。
“这种平台不查清楚，就会助长骗子，几千块穷不了我们，但是不把坏人抓起来，正规的平台都不好做。”谢先生说。
和讯现货通过电话联系上该平台客服，客服并没有给出清楚的解释。在和讯现货交涉后，谢先生终于联系上了客服，但对方称次日再说，随后便挂了电话。截至发稿，谢先生并没有拿到出金，客服再次失联。
因为设立微盘不需要地方政府批准，也没有营业资质门槛，只要有一个微信公众号就可以开张营业，其凭借“新型、便捷、易上手”的特点在网络上迅速泛滥，为现货投资交易行业开辟全新的发展空间，今年以来，各省市积极开展清整工作，但还是避免不了一些平台顶风作案。
据了解，微盘交易潜在的牟利手段有很多种，一是高比例的交易手续费；二是可能控制后台价格走势进行对赌；三是资金根本不是银行托管而是让客户把钱转入了他们的账户，累计到一定程度卷款走人。
事实上，早在去年证监会在清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议上就曾明确指出，“微盘”交易涉嫌聚众赌博。地方证监局也曾发文指出，由于微盘交易属于新型投资方式，相关立法尚未成熟定型，投资者因非法微盘交易行为遭受的损失很难得到有效保护，提醒广大投资者，对此类交易要提高警惕，避免遭受经济损失，投资时要选择合法的市场和金融机构，拒绝所谓高额投资收益的诱惑。
据谢先生介绍，上个月18号，他偶然间在微信公众号上发现了万世银交易中心（微信公众号：一Wsy一），该平台称可以做单返佣，其所提供的经营资质及批文为吉林市诚天下投资咨询有限公司，考虑到当前强监管的市场环境中，该平台还能“存活”，谢先生觉得可以试一下，于是，拉着另外两个朋友一起入金进行微现货交易。
谢先生告诉和讯现货，他和朋友先后入金总计人民币五六千元，近日，当他申请出金时，系统却显示“驳回”，他的朋友也遭遇同样的情况。谢先生表示，根据平台之前的承诺，出金采取T+1模式，即前一日申请出金，次日就能到账，但已经过去几天了，还没看到出金。谢先生联系客服，却遭到几番推脱，后来甚至无法联系。
据谢先生提供的系统截图，提现界面显示，“出金T+1（当日提现第二天17:00前结算到绑定银行账户）。”
和讯现货从该公众号了解到，该平台交易内容主要分三个板块，“微现货”、”微交易”、“微竞猜”。“微现货”交易品种为万世银、再生油、金石矿、再生铜；“微竞猜”交易品种为黄金、比特币；”微交易”交易品种包括黄金、白银、原油、道琼斯指数等9个品种。出金时间一般为周一至周五9:00-15:00，其他并没有具体细则规定。
“一Wsy一”微信公众号账号主体为通山县集艺计算机软件开发工作室。据企查查，通山县集艺计算机软件开发工作室成立于2017年9月11日，经营范围为商务信息咨询服务、广告策划设计、网页设计、计算机软件开发设计。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
谢先生还透露，他在入金时发现该平台收款方式和收款方多次变更，有时会通过微信直接扫码支付。从谢先生提供的入金记录来看，收款方除了“一Wsy一”以外，还有名为“汇玩乐”的收款方，商户全称为“吉林市石磊信息技术有限公司”。
“这种平台不查清楚，就会助长骗子，几千块穷不了我们，但是不把坏人抓起来，正规的平台都不好做。”谢先生说。
和讯现货通过电话联系上该平台客服，客服并没有给出清楚的解释。在和讯现货交涉后，谢先生终于联系上了客服，但对方称次日再说，随后便挂了电话。截至发稿，谢先生并没有拿到出金，客服再次失联。
因为设立微盘不需要地方政府批准，也没有营业资质门槛，只要有一个微信公众号就可以开张营业，其凭借“新型、便捷、易上手”的特点在网络上迅速泛滥，为现货投资交易行业开辟全新的发展空间，今年以来，各省市积极开展清整工作，但还是避免不了一些平台顶风作案。
据了解，微盘交易潜在的牟利手段有很多种，一是高比例的交易手续费；二是可能控制后台价格走势进行对赌；三是资金根本不是银行托管而是让客户把钱转入了他们的账户，累计到一定程度卷款走人。
事实上，早在去年证监会在清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议上就曾明确指出，“微盘”交易涉嫌聚众赌博。地方证监局也曾发文指出，由于微盘交易属于新型投资方式，相关立法尚未成熟定型，投资者因非法微盘交易行为遭受的损失很难得到有效保护，提醒广大投资者，对此类交易要提高警惕，避免遭受经济损失，投资时要选择合法的市场和金融机构，拒绝所谓高额投资收益的诱惑。
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