律师随笔
厦门金融办公布不配合开展清理整顿工作的风险企业名单 20家企业上榜
作者：徐涛 律师 时间：2017年12月12日
关于对厦门市清理整顿各类交易场所“回头看”工作涉及企业进行风险提示的通告
按照《关于印发〈清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议纪要〉的通知》（清整联办〔2017〕30号）、《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》（清整联办〔2017〕31号）相关要求，现将厦门市清理整顿各类交易场所“回头看”工作中不配合开展清理整顿工作的风险企业予以公布，具体名单为：
1.中石汇富（厦门）石油化工有限公司
2.油麻麻（厦门）石油化工有限公司
3.易得盛世（厦门）石油化工有限公司
4.厦门中鼎享福商品经营有限公司
5.融汇中金（厦门）石油化工有限公司
6.厦门红商商品经营服务有限公司
7.厦门丝绸之鹭文化传播有限公司
8.中君国联（厦门）资产管理有限公司
9.厦门博睿弘星科技有限公司
10.福建易期宝投资管理有限公司
11.福建易期宝信息科技有限公司
12.国佑瑞龙(厦门)资产管理有限公司
13.厦门鼎信融通投资顾问有限公司
14.厦门云非凡信息科技有限公司
15.福建东贵联合资产管理有限公司
16.厦门彪盛科技有限公司
17.厦门金立方州商品经营服务有限公司
18.厦门市鼎之晟商品经营有限公司
19.厦门海誉融通信息服务有限公司
20.厦门鑫泽丞资产管理有限公司
在此，郑重提示广大社会公众，切实增强风险识别和防范意识，坚决抵制各类违法违规金融活动，树立正确的投资理念，牢记投资有风险、风险须自担。
特此通告。
厦门市清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室
2017年9月28日
现货平台的性质
目前，几乎所有的现货交易平台及其会员单位均采用，集中交易、标准化合约、做市商、T+0交易、保证金杠杆交易，甚至当日无负债结算制度，符合国务院38号文和2012年37号文《清理整顿各类交易场所的实施意见》对违法证券期货活动的定义。因此，任何以“现货交易”名义进行的此类交易，本质上均属于非法期货交易。
按照《关于印发〈清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议纪要〉的通知》（清整联办〔2017〕30号）、《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》（清整联办〔2017〕31号）相关要求，现将厦门市清理整顿各类交易场所“回头看”工作中不配合开展清理整顿工作的风险企业予以公布，具体名单为：
1.中石汇富（厦门）石油化工有限公司
2.油麻麻（厦门）石油化工有限公司
3.易得盛世（厦门）石油化工有限公司
4.厦门中鼎享福商品经营有限公司
5.融汇中金（厦门）石油化工有限公司
6.厦门红商商品经营服务有限公司
7.厦门丝绸之鹭文化传播有限公司
8.中君国联（厦门）资产管理有限公司
9.厦门博睿弘星科技有限公司
10.福建易期宝投资管理有限公司
11.福建易期宝信息科技有限公司
12.国佑瑞龙(厦门)资产管理有限公司
13.厦门鼎信融通投资顾问有限公司
14.厦门云非凡信息科技有限公司
15.福建东贵联合资产管理有限公司
16.厦门彪盛科技有限公司
17.厦门金立方州商品经营服务有限公司
18.厦门市鼎之晟商品经营有限公司
19.厦门海誉融通信息服务有限公司
20.厦门鑫泽丞资产管理有限公司
在此，郑重提示广大社会公众，切实增强风险识别和防范意识，坚决抵制各类违法违规金融活动，树立正确的投资理念，牢记投资有风险、风险须自担。
特此通告。
厦门市清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室
2017年9月28日
现货平台的性质
目前，几乎所有的现货交易平台及其会员单位均采用，集中交易、标准化合约、做市商、T+0交易、保证金杠杆交易，甚至当日无负债结算制度，符合国务院38号文和2012年37号文《清理整顿各类交易场所的实施意见》对违法证券期货活动的定义。因此，任何以“现货交易”名义进行的此类交易，本质上均属于非法期货交易。
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