律师随笔
64家非法外汇及资金盘公司曝光
作者：徐涛 律师 时间：2017年12月20日
以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司：1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团） 2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团） 3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资） 4）World Ventures（金字塔旅游传销） 5）南宁投资诈骗（金字塔骗局） 6）Boss Venture（非法集资） 7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资） 8）必赢集团bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团） 9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股诈骗） 10）刮刮乐集团（诈骗集团） 11）Asian Bitcoin（虚拟币交易） 12）Genneva（金玉华黄金骗案） 13）Mc Ocean（非法集资） 14）Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)无牌非法集资 15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团） 16）Mu Club (香港lucky 2 u )（无牌非法集资诈骗集团） 17）马来西亚MC 天使基金（money game )金字塔非法集资 18）RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 19）GPLF (Global peace loving family) 非法集资诈骗 20）IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 23）IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 24）天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 25）GSM聚宝金融 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局） 28）ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会） 29）ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗） 30）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团） 31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠会） 32）位址C INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团） 33）Organo Gold Coffee （非法金字塔传销） 34）Island red coffe 红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗） 35）真善美（标会诈骗集团）非法集资 36）Riway (快速致富传销） 37）Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销） 38）1Whp ( 金字塔老鼠会） 39）winglab king saver省电卡（诈骗集团） 40）UMATRIN 优美庭（非法集资）注册与商业性质不同 43）五军克拉币 K COIN （虚拟币诈骗盘） 44）龙珠果（非法集资诈骗盘） 45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖） 46）赢讯通 （非法集资诈骗盘） 48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会） 49）沉香木（诈骗集团） 50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会） 51）Public Golden House （黄金诈骗公司） 52）Emgoldex (无牌黄金交易，非法集资派息） 53）BClifestyle （非法集资） 54）GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团) 55）MIS 广告点击诈骗集团 56）Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资非法集资诈骗集团 57) T&G Global(非法欺骗良家妇女) 58）JJPTR （资金盘，已崩盘且部分退款） 59）Bitkingdom 60）JJ Global Network 61) JJ Poor To Rich 62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM） 63）Pruton Mega Holding Limited 64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd 以上数据来源马来西亚央行，仅供参考作者：FinanceWord汇众来源：雪球
现货平台的性质 目前，几乎所有的现货交易平台及其会员单位均采用，集中交易、标准化合约、做市商、T+0交易、保证金杠杆交易，甚至当日无负债结算制度，符合国务院38号文和2012年37号文《清理整顿各类交易场所的实施意见》对违法证券期货活动的定义。因此，任何以“现货交易”名义进行的此类交易，本质上均属于非法期货交易。
现货平台的性质 目前，几乎所有的现货交易平台及其会员单位均采用，集中交易、标准化合约、做市商、T+0交易、保证金杠杆交易，甚至当日无负债结算制度，符合国务院38号文和2012年37号文《清理整顿各类交易场所的实施意见》对违法证券期货活动的定义。因此，任何以“现货交易”名义进行的此类交易，本质上均属于非法期货交易。
律师资料
徐涛律师
电话：15327446…
