律师随笔
网络诈骗一案的相关意见
作者：张洪强 律师 时间：2018年03月19日
一、起诉意见书对张某的行为定性错误。
起诉意见书中认定张某的犯罪事实是：
（1）张某以贩卖公民个人信息赚钱为目的，花钱雇人制作假的办理信用卡贷款的网站来收集公民个人信息，通过百度推广员推广其虚假网站，需要办理信用卡和贷款需求的人在网站上填写留下公民个人信息后，张某通过网站后台将这些申请人的个人信息调出整理，随后张某在特定的QQ群发布广告出售公民个人信息，并以每条40元左右的价格卖给诈骗团伙。
(2)张某出售给本案朱某、董某、朱某、汪某四人诈骗团伙公民个人信息约1000条，每条40元左右。
根据起诉意见书的认定，张某与朱某四人诈骗团伙成员并不认识，素未谋面、也没有电话联系，并非朱某四人诈骗团伙的成员，其行为仅限于向朱某诈骗团伙出售了约1000条左右的公民个人信息，每条获利40元左右。本案没有任何证据证明张某知道朱某等人购买公民个人信息的用途，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三大项‘全面惩处关联犯罪第（二）条规定：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。’
依照公安机关起诉意见书的认定，张某的行为独立于朱某诈骗团伙之外，其行为是贩卖公民个人信息的行为，不是诈骗行为，不应该被以诈骗罪追究刑事责任。
二、起诉意见书认定张某的犯罪事实不清、证据不足。
（1）没有充分证据证明张某向朱某团伙出售过公民个人信息。
仅仅是依据朱某团伙说出的一个出售公民个人信息的qq号码的昵称就认定张某向朱某团伙出售公民个人信息明显证据不足。犯罪嫌疑人张某并不记得向朱某团伙的昵称为‘奋斗’qq号客户出售过公民个人信息，买卖双方的言辞证据不能吻合，没有qq聊天记录证明双方有过联系有过交易，也没有对该qq号码向腾讯公司调取传输数据记录，也没有任何的电话通话记录、银行打款记录、没有任何物证、书证、电子证据等证明张某与朱某诈骗团伙有过任何联系。
（2）起诉意见书认定的是一个模糊的事实：张某出售给本案朱某四人诈骗团伙公民个人信息约1000条（每条40元左右）。
A、起诉意见书认定张某出售的公民各人信息的条数是一个大约的数字。‘大约1000条，每条40元左右’，而非确定无疑的信息条数。
B、得出这个模糊数字的依据是朱某诈骗团伙成员的供述，通过团伙成员口供可知，他们向两个qq号购买公民信息，总共购买过1000条左右，一个QQ昵称是合作共赢-百度开户，另一个qq昵称是专业搜狗推广-万，朱某团伙成员记不清购买的具体条数，也记不清自己的信息分别是向哪家购买，这1000条不能都算到合作共赢-百度开户身上。
（3）张某供述辩解的真实性客观性问题。
辩护律师在会见张某时，就其口供中供述其‘售卖公民个人信息获利2到3万元’、‘获取3000到5000条公民个人信息’的问题向其核实，其解释如下：
A 、其不是以贩卖公民个人信息为目的，只是在给别人推广网站时，有的客户让他直接将资料给整理出来，其按照客户的要求整理后将资料发给客户，因为以前的客户都是正常合法客户，所以才没有意识竟然有的客户会拿这些信息去诈骗。其在供述中说的获利二到三万元是推广网站的获利，而非售卖公民个人信息的获利
B、其供述的‘获取3000到5000条信息’为拆分重复后信息，有时为了滥竽充数，会将一些信息一条分成多条，还有一些信息是不真实的信息。
C、其记不清具体数额，只是一个大概的数字。
综上所述，辩护人认为，本案起诉意见书对犯罪嫌疑人张某的行为认定事实不清、证据不足，对其行为的定性错误，请贵院依法查明事实，充分考量辩护人意见，给犯罪嫌疑人不起诉处理。
辩护人：
