成功案例
夏某诈骗罪一审刑事判决书
作者：柴海艳 律师 时间：2017年02月26日
公诉机关大连市沙河口区人民检察院。
被告人夏某，男，某年某月25日出生，住大连市普兰店区。
因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月8日经大连市公安局星海湾分局决定被刑事拘留，同年3月10日经大连市公安局星海湾分局决定被取保候审。
大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2016）某号起诉书指控被告人夏某犯诈骗罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。
本院于当日立案并依法组成合议庭，于2016年12月28日公开开庭审理了本案。
大连市沙河口区人民检察院检察员颜宁、被告人夏某到庭参加了诉讼。
现已审理终结。
经审理查明，被告人夏某于2014年8月4日，通过信用卡垫还业务的QQ群中广告获取洪某电话，采取谎称其需要垫付信用卡欠款，可以支付好处费的手段，通过光大银行星海广场支行以现金存款方式骗取被害人洪某人民币9000元。
被告人夏某案发后，于2016年3月8日经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实。
案发后，经公安机关追缴，返还被害人洪某人民币9000元。
上述事实，被告人夏某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人洪某的陈述、广发银行对账单、扣押、返还物品清单、讯问同步录音录像、案件来源、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人夏某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。
公诉机关指控被告人夏某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。
被告人夏某经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实，视为自首；其被动退还赃款，缴纳罚金，故予以从轻处罚。
鉴于被告人确有悔罪表现，不致再危害社会，可适用缓刑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 " title="第二百六十六条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第二百六十六条 、【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 " title="第六十七条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第六十七条 " title="第一款" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第一款 、【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 " title="第五十二条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第五十二条 、【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 " title="第七十二条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第七十二条 （一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 " title="第一款" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第一款 、【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 " title="第七十三条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第七十三条 第一、三款之规定，判决如下:
被告人夏某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。
书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长郑文龙
审判员阎承寰
代理审判员于秀
二〇一六年十二月二十八日
书记员万超
附《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人夏某，男，某年某月25日出生，住大连市普兰店区。
因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月8日经大连市公安局星海湾分局决定被刑事拘留，同年3月10日经大连市公安局星海湾分局决定被取保候审。
大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2016）某号起诉书指控被告人夏某犯诈骗罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。
本院于当日立案并依法组成合议庭，于2016年12月28日公开开庭审理了本案。
大连市沙河口区人民检察院检察员颜宁、被告人夏某到庭参加了诉讼。
现已审理终结。
经审理查明，被告人夏某于2014年8月4日，通过信用卡垫还业务的QQ群中广告获取洪某电话，采取谎称其需要垫付信用卡欠款，可以支付好处费的手段，通过光大银行星海广场支行以现金存款方式骗取被害人洪某人民币9000元。
被告人夏某案发后，于2016年3月8日经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实。
案发后，经公安机关追缴，返还被害人洪某人民币9000元。
上述事实，被告人夏某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人洪某的陈述、广发银行对账单、扣押、返还物品清单、讯问同步录音录像、案件来源、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人夏某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。
公诉机关指控被告人夏某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。
被告人夏某经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实，视为自首；其被动退还赃款，缴纳罚金，故予以从轻处罚。
鉴于被告人确有悔罪表现，不致再危害社会，可适用缓刑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 " title="第二百六十六条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第二百六十六条 、【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 " title="第六十七条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第六十七条 " title="第一款" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第一款 、【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 " title="第五十二条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第五十二条 、【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 " title="第七十二条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第七十二条 （一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 " title="第一款" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第一款 、【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 " title="第七十三条" data-trigger="click" data-placement="top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(50, 163, 203); text-decoration: none; outline: 0px; transition: color 0.15s ease-out; background: transparent;">第七十三条 第一、三款之规定，判决如下:
被告人夏某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。
书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长郑文龙
审判员阎承寰
代理审判员于秀
二〇一六年十二月二十八日
书记员万超
附《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
