律师随笔
非法集资10类情况警示
作者：钟如超 律师 时间：2016年05月11日
1、以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台，东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会；
2、收费账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款；
3、公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的；
4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成。
5、频繁变换网站名称、投资项目；
6、公司网站无正式备案；
7、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息；
8、许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”、“动态”收益；
9、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质；
10、在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所，摆摊、设点发放“理财产品”广告，尤其以中老年人为主要招揽对象的。
2、收费账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款；
3、公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的；
4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成。
5、频繁变换网站名称、投资项目；
6、公司网站无正式备案；
7、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息；
8、许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”、“动态”收益；
9、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质；
10、在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所，摆摊、设点发放“理财产品”广告，尤其以中老年人为主要招揽对象的。
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