成功案例
大宗商品骗局的始末，已经被骗的赶紧认清现实追回损失
作者：邱天成 律师 时间：2022年11月18日
不知道大家熟不熟大宗商品交易中心这个平台？你在被大宗商品交易中心骗的过程是否和我的一样？投资者都是先被人拉进群里，开始去群里是推荐股票啊什么的，到最后就说股票收益不好之类的，然后就推荐你做别的产品？ 有在大宗商品投资的客户，或者已经被骗的，赶紧收集好证据联系我们帮你追回损失。
利用大宗商品交易平台实施诈骗活动的外衣五花八门，“内涵”只有一个：想方设法把投资者银行账户里的钱变成平台的手续费或特定会员的盈利。要实现这个“目标”，得完成如下基础“程序”：电话（或同等工具）“推介”→小额“回报”初尝甜头→进场协议巨资投入→代客理财骗取密码→刷单换手或制造“巨亏”→强制平仓。
第一步：套取信息（当你有想留下信息或者是不经意留下信息的这一刻开始，你就已经掉入了被骗的深渊）。
第二步：鼓动开户（同步不断的洗脑和鼓吹让你开户，然后通过盈利截图不停的刺激你的大脑）。
第三步：专业宣讲（通过在网上找到的所谓的专业知识给你听，或者通过直播间的模式，让你感觉他好像还挺专业的，在你面前塑造一个大师的形象，为后面让你跟着他的指令操作打好一个伏笔）。
第四步：小施恩惠（前面通过不停的套路让他知道你到底有多少资金让他骗，通过小恩小惠逐步打消你的顾虑和让你放松警惕，让你逐步扩大资金量来操作，好在后面收尾把你一网打尽）。
第五步：真实目的，制造“巨亏”。大宗商品交易中投资者代理人制造“巨亏”的行为包括：反向操作、与其代理的投资者对赌、修改投资者账户密码、设局诈骗、恶意做空、恶意下重单等。其中，设局诈骗是性质最恶劣的行为，其主要行为方式包括虚构“实盘”诈骗（投资者误以为实盘交易）、编造“稳赚”谎言骗取手续费或佣金、骗取投资者巨额入场资金后直接划转、虚构行情基本面后骗取投资者资金等。通过反向操作让你瞬间亏损殆尽，家破人亡，倾家荡产。
合法平台与诈骗工具。大宗商品交易中，确实存在依法合法经营的平台的举办者及工作人员。如何区分大宗商品交易平台属于合法平台还是诈骗工具？主要看涉案交易平台是否积极参与了诈骗活动，或者是否明知其工作人员进行诈骗活动而并未采取制裁行为甚至放任其继续诈骗。如果交易平台并未参与任何诈骗行为也未为诈骗行为提供便利，更未组织策划诈骗行为，那么，该交易平台系合法平台，并不构成诈骗犯罪主体；相反，交易平台的性质系诈骗工具，依法应当承担相应的法律责任。
利用大宗商品交易平台实施诈骗活动的外衣五花八门，“内涵”只有一个：想方设法把投资者银行账户里的钱变成平台的手续费或特定会员的盈利。要实现这个“目标”，得完成如下基础“程序”：电话（或同等工具）“推介”→小额“回报”初尝甜头→进场协议巨资投入→代客理财骗取密码→刷单换手或制造“巨亏”→强制平仓。
第一步：套取信息（当你有想留下信息或者是不经意留下信息的这一刻开始，你就已经掉入了被骗的深渊）。
第二步：鼓动开户（同步不断的洗脑和鼓吹让你开户，然后通过盈利截图不停的刺激你的大脑）。
第三步：专业宣讲（通过在网上找到的所谓的专业知识给你听，或者通过直播间的模式，让你感觉他好像还挺专业的，在你面前塑造一个大师的形象，为后面让你跟着他的指令操作打好一个伏笔）。
第四步：小施恩惠（前面通过不停的套路让他知道你到底有多少资金让他骗，通过小恩小惠逐步打消你的顾虑和让你放松警惕，让你逐步扩大资金量来操作，好在后面收尾把你一网打尽）。
第五步：真实目的，制造“巨亏”。大宗商品交易中投资者代理人制造“巨亏”的行为包括：反向操作、与其代理的投资者对赌、修改投资者账户密码、设局诈骗、恶意做空、恶意下重单等。其中，设局诈骗是性质最恶劣的行为，其主要行为方式包括虚构“实盘”诈骗（投资者误以为实盘交易）、编造“稳赚”谎言骗取手续费或佣金、骗取投资者巨额入场资金后直接划转、虚构行情基本面后骗取投资者资金等。通过反向操作让你瞬间亏损殆尽，家破人亡，倾家荡产。
合法平台与诈骗工具。大宗商品交易中，确实存在依法合法经营的平台的举办者及工作人员。如何区分大宗商品交易平台属于合法平台还是诈骗工具？主要看涉案交易平台是否积极参与了诈骗活动，或者是否明知其工作人员进行诈骗活动而并未采取制裁行为甚至放任其继续诈骗。如果交易平台并未参与任何诈骗行为也未为诈骗行为提供便利，更未组织策划诈骗行为，那么，该交易平台系合法平台，并不构成诈骗犯罪主体；相反，交易平台的性质系诈骗工具，依法应当承担相应的法律责任。
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邱天成律师
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